.:. 草榴社區 » 技術討論區 » 翻墙后看什么?又一庞氏骗局:10万人被收割!涉及8.2万枚比特币+福利图[15P]
本頁主題: 翻墙后看什么?又一庞氏骗局:10万人被收割!涉及8.2万枚比特币+福利图[15P]字體大小 寬屏顯示 只看樓主 最新點評 熱門評論 時間順序
数木朽根


級別:精靈王 ( 12 )
發帖:1097
威望:1544 點
金錢:9599938 USD
貢獻:1500 點
註冊:2022-02-15

翻墙后看什么?又一庞氏骗局:10万人被收割!涉及8.2万枚比特币+福利图[15P]

据SEC日前公告,SEC宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼,声称这是一个大规模的加密庞氏骗局。

SEC表示,Trade Coin Club创建者和三名美国发起人在2016年至2018年期间从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币,当时价值2.95亿美元,约合人民币21亿元。Trade Coin Club承诺机器人每秒进行“数百万次微交易”,向投资者提供0.35%的最低每日回报。SEC指出,该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金,并非所谓的机器人套利交易,仰赖于典型后金补前金的运作手法。

事实上,利用投资者对数字资产的兴趣而进行加密货币欺诈的案例在海外并不罕见。就在今年8月初,SEC指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局,涉案金额超3亿美元,波及全球数百万散户投资者。

近期,美股市场整体呈“动荡不安”走势。在美国经济衰退风险增大和美股抛售压力增强的背景下,SEC发出警告,或有更多公司在经营不善的状况下进行欺诈。

SEC代理首席会计师Paul Munter称,当前美国的经济环境存在很大的不确定性,从历史上看,这种环境往往会导致欺诈风险增加。因此,“我们正努力积极主动地与市场对话”。

Munter在上个月的一份声明中表示,SEC担心审计师往往不能对潜在金融欺诈的危险信号做出及时和充分的反应。当审计师专注于他们不需要做的事情时,“尤其令人不安”,这可能会降低发现公司欺诈的可能性。

今年以来,币圈“雷声阵阵”,持续上演超级风暴。因不同缘由而陷入流动性危机之际,多家加密资产平台已限制用户的交易活动。

7月17日,安银(AEX)交易所发布公告称,根据广西警方的要求,将于2022年7月17日15:32(UTC+8)暂停平台相关服务,全力配合警方调查。后续等待警方公告。安银创始人为黄天威,成立于2003年,是加密货币交易所成立时间最长的几家中型交易所之一。

此前,受“LUNA”项目暴雷波及,6月16日,安银发布公告宣布,即日起36小时内将暂停包括比特币、以太坊等主流币种的提款服务,并于6月25日采取了每日提现限额500美元的策略。

根据安银当时披露的数据,自5月中旬LUNA崩盘以来,其各类资产流出总市值已达4.5亿USDT(包括合作机构退出),约合人民币30亿元。

与此同时,安银存在Curve(去中心化金融服务协议)里的USDC、USDT两种稳定币资产均受到TerraUSD崩盘波及,出现了大量损失,但具体金额未披露。

7月25日,加密货币交易所虎符(Hoo)在官网和微博发布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》公告,称其将于8月1日起停止所有交易服务,撤销所有业务状态,用户资产转移至钱包账户。

此前6月19日,虎符发布公告称,近期由于市场行情波动大,加上业内一些大型机构相继发生被清算、流动性枯竭等问题加剧用户的恐慌情绪。从而引起虎符平台的提币用户也在大规模增加,热钱包流动性受影响。

Hotbit是最新暂停交易活动的机构之一。8月11日,加密交易平台Hotbit发布声明称,将暂停充值、提现及交易功能,具体恢复时间目前无法确定。“Hotbit将在资产解冻后立即恢复正常服务。Hotbit上所有用户的资产和数据都是安全和正确的。”

对于暂停服务期间用户资产如何处理,Hotbit表示,服务恢复前,用户未成交的挂单将被取消为防止持仓造成损失,2022年8月10日北京时间晚上8点前,用户所有杠杆ETF持仓将被清算,用户投资产品收益将正常分配,用户补偿方案将在网站恢复时公布。

Hotbit Global成立于2018年1月,为区块链数字资产国际站,向全球超过210个国家及地区的用户提供超过450币种的加密货币交易服务,累计注册用户超过200万。

暂停交易活动后,部分加密资产机构在进行重组。8月9日,加密货币交易所CoinFLEX通知客户称,因某位客户未能满足追加以稳定币USD Coin计价的4700万美元保证金的要求,该机构已向塞舌尔法院申请重组。

该公司表示,由于在清算客户的“大量FLEX币头寸”时出现了重大损失,因此缺口为8400万美元。6月,CoinFLEX曾因“极端的市场条件”和“涉及一个对手方的持续不确定性”暂停了用户提款活动。

除上述机构外,此前,加密货币金融服务提供商Babel Finance已聘请律师就其重组方案提供咨询;加密资产借贷机构Vauld和加密货币交易所Zipmex也申请了针对债权人的保护。

BitMEX前首席执行官Arthur Hayes此前表示,20000美元和1000美元分别代表了比特币和以太坊的价格支撑位,如果被突破,将引发“巨大的抛售压力”。另外,比特币交易所Swan的比特币分析师Sam Callahan也认为,根据之前熊市的经验,比特币可能会从历史高点下跌80%以上。这意味着比特币将跌至13800美元。

据CNN报道,有分析师表示,跌破20000美元关口,对于在疫情期间蓬勃发展的市场来说,将是一个清醒的里程碑。外汇公司Oanda的高级市场分析师克雷格·厄拉姆在一份报告中表示:“跌破20000美元将是巨大的心理打击,并可能使比特币进一步下跌。”

有兴趣看看外面的奇闻轶事,可以移步到这里的网络出国梯子:直达梯子机场官网,注册帐号由大家自行任意编辑属于自己独特的个性邮箱帐号(如:[email protected],1024 @1024.com),并承诺不会收集客户使用期间访问的信息和日志(但是还是请大家注意在国外网站也需要谨言慎行),将最大程度保护用户的隐私。有兴趣的可以试试:直达梯子机场官网

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


赞(71)
DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 11-07 19:31 發表評論
close2u


級別:禁止發言 ( 8 )
發帖:4390
威望:415 點
金錢:120702622 USD
貢獻:2207771 點
註冊:2011-06-06

图不错,内容一个字没看


點評

    TOP Posted: 11-07 19:32 #1樓 引用 | 點評
    兲蛋


    級別:新手上路 ( 8 )
    發帖:452
    威望:46 點
    金錢:622 USD
    貢獻:0 點
    註冊:2022-10-30

    1024


    點評

      TOP Posted: 11-07 19:40 #2樓 引用 | 點評
      舔逼达人


      級別:聖騎士 ( 11 )
      發帖:3379
      威望:384 點
      金錢:30179 USD
      貢獻:16480 點
      註冊:2021-10-22

      好图!!!


      點評

        TOP Posted: 11-07 19:45 #3樓 引用 | 點評
        查拉图斯特la


        級別:新手上路 ( 8 )
        發帖:116
        威望:12 點
        金錢:1483 USD
        貢獻:0 點
        註冊:2022-10-24

        不被骗就是不错的啦
        TOP Posted: 11-07 19:48 #4樓 引用 | 點評
        异海之王


        級別:禁止發言 ( 8 )
        發帖:990
        威望:100 點
        金錢:3409 USD
        貢獻:0 點
        註冊:2022-10-24

        1024
        TOP Posted: 11-07 19:52 #5樓 引用 | 點評
        月痕


        級別:騎士 ( 10 )
        發帖:3455
        威望:361 點
        金錢:312568 USD
        貢獻:1544 點
        註冊:2021-08-30

        感谢分享
        TOP Posted: 11-07 19:53 #6樓 引用 | 點評
        硬汉王二


        級別:俠客 ( 9 )
        發帖:2098
        威望:240 點
        金錢:70961 USD
        貢獻:1015 點
        註冊:2019-03-22

        1024
        TOP Posted: 11-07 19:54 #7樓 引用 | 點評
        理想三旬


        級別:精靈王 ( 12 )
        發帖:6302
        威望:378 點
        金錢:24449438 USD
        貢獻:66666 點
        註冊:2016-02-27

        感谢分享


        點評

          TOP Posted: 11-07 19:55 #8樓 引用 | 點評
          乔丹库里


          級別:聖騎士 ( 11 )
          發帖:6390
          威望:640 點
          金錢:16765 USD
          貢獻:0 點
          註冊:2021-11-22

          感谢分享
          TOP Posted: 11-07 19:59 #9樓 引用 | 點評
          卵子


          級別:騎士 ( 10 )
          發帖:1029
          威望:103 點
          金錢:439255 USD
          貢獻:18800 點
          註冊:2018-03-20

          1024
          TOP Posted: 11-07 20:14 #10樓 引用 | 點評
          小坏贼


          級別:俠客 ( 9 )
          發帖:2057
          威望:216 點
          金錢:8043 USD
          貢獻:0 點
          註冊:2022-04-23

          感谢分享
          TOP Posted: 11-07 20:27 #11樓 引用 | 點評
          龙翔天下


          級別:俠客 ( 9 )
          發帖:2215
          威望:222 點
          金錢:7920 USD
          貢獻:0 點
          註冊:2021-12-27

          1024
          TOP Posted: 11-07 20:35 #12樓 引用 | 點評
          雪茄叔


          級別:騎士 ( 10 )
          發帖:6033
          威望:596 點
          金錢:6444 USD
          貢獻:0 點
          註冊:2019-05-21

          感谢分享
          ------------------------
          X

          TOP Posted: 11-07 20:37 #13樓 引用 | 點評
          浮世梦如空


          級別:俠客 ( 9 )
          發帖:1362
          威望:137 點
          金錢:4883 USD
          貢獻:0 點
          註冊:2022-01-20

          倒数第四张那个屁股是真不错啊
          TOP Posted: 11-07 20:42 #14樓 引用 | 點評
          胜利大逃亡


          級別:精靈王 ( 12 )
          發帖:10414
          威望:1042 點
          金錢:13829 USD
          貢獻:2210 點
          註冊:2022-03-22

          感谢分享
          TOP Posted: 11-07 20:43 #15樓 引用 | 點評
          ahdad


          級別:光明使者 ( 14 )
          發帖:6519
          威望:27658 點
          金錢:532013 USD
          貢獻:202 點
          註冊:2022-07-26

          感谢分享
          TOP Posted: 11-07 20:46 #16樓 引用 | 點評
          ssk516


          級別:風雲使者 ( 13 )
          發帖:88986
          威望:8915 點
          金錢:931764 USD
          貢獻:1200 點
          註冊:2011-06-06

          庞氏骗局 高利息 后钱填窟窿 一夜卷包烩
          TOP Posted: 11-07 20:57 #17樓 引用 | 點評
          佛系小施主


          級別:聖騎士 ( 11 )
          發帖:3404
          威望:905 點
          金錢:899 USD
          貢獻:1600 點
          註冊:2021-10-08

          感谢分享
          TOP Posted: 11-07 21:15 #18樓 引用 | 點評
          幸福到永远


          級別:騎士 ( 10 )
          發帖:4114
          威望:412 點
          金錢:4400 USD
          貢獻:0 點
          註冊:2022-04-20

          感谢福利
          TOP Posted: 11-07 21:21 #19樓 引用 | 點評
          枫火燎原


          級別:騎士 ( 10 )
          發帖:3356
          威望:353 點
          金錢:5112 USD
          貢獻:0 點
          註冊:2021-02-25

          感谢分享
          TOP Posted: 11-07 21:24 #20樓 引用 | 點評
          狂奔的战车


          級別:聖騎士 ( 11 )
          發帖:4944
          威望:611 點
          金錢:85479 USD
          貢獻:100 點
          註冊:2022-09-29

          感谢
          TOP Posted: 11-07 21:25 #21樓 引用 | 點評
          xinyun1010


          級別:新手上路 ( 8 )
          發帖:293
          威望:30 點
          金錢:365 USD
          貢獻:0 點
          註冊:2022-09-09

          1024
          TOP Posted: 11-07 22:27 #22樓 引用 | 點評
          走路的超人


          級別:光明使者 ( 14 )
          發帖:18739
          威望:3042 點
          金錢:29284 USD
          貢獻:420001 點
          註冊:2021-10-24

          这个屁股真诱人
          TOP Posted: 11-07 22:34 #23樓 引用 | 點評
          这是个问题啊


          級別:風雲使者 ( 13 )
          發帖:45131
          威望:4559 點
          金錢:1 USD
          貢獻:59077 點
          註冊:2021-01-01

          感谢分享
          TOP Posted: 11-08 00:31 #24樓 引用 | 點評
          .:. 草榴社區 » 技術討論區

          電腦版 手機版 客戶端 DMCA
          用時 0.01(s) x2, 11-23 10:03